韶關(guān)市律師協(xié)會(huì )理事會(huì )議事規則
韶關(guān)市律師協(xié)會(huì )理事會(huì )議事規則
（2011年8月27日六屆二次理事會(huì )會(huì )議通過(guò)）
第一條 為了實(shí)現市律協(xié)理事會(huì )(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“理事會(huì )”)各項職能，確保各項工作順利開(kāi)展，提高理事會(huì )工作效率，根據《中華人民共和國律師法》、《韶關(guān)市律師協(xié)會(huì )章程》，制定本規則。
第二條 召開(kāi)理事會(huì )會(huì )議，適用本規則。
第三條 理事會(huì )會(huì )議實(shí)行民主集中制和少數服從多數的原則。
理事參加理事會(huì )會(huì )議，應當暢所欲言，充分表達意見(jiàn)、提出建議。對理事會(huì )形成的決議，自覺(jué)遵照執行。
第四條 理事應當謹慎、認真、勤勉地行使《韶關(guān)市律師協(xié)會(huì )章程》和律師代表大會(huì )賦予的權利，認真閱讀各種文件，按時(shí)參加理事會(huì )會(huì )議，接受代表監督。
第五條 理事會(huì )會(huì )議分為定期會(huì )議和臨時(shí)會(huì )議。
定期會(huì )議每年至少舉行一次(不含代表大會(huì )期間理事會(huì )會(huì )議)。
有下列情形之一的，應當舉行理事會(huì )臨時(shí)會(huì )議：
(一)經(jīng)會(huì )長(cháng)辦公會(huì )議決定；
(二)監事會(huì )提議；
(三)同一議題有三分之一以上理事提議或者十名以上律師代表提議。
舉行理事會(huì )臨時(shí)會(huì )議的，會(huì )長(cháng)應當自接到舉行理事會(huì )臨時(shí)會(huì )議的提議后15個(gè)工作日內，召集和主持理事會(huì )臨時(shí)會(huì )議。
第六條 市司法局可以派人列席理事會(huì )會(huì )議，監事會(huì )應當派人列席理事會(huì )會(huì )議。
秘書(shū)長(cháng)、副秘書(shū)長(cháng)及經(jīng)會(huì )議主持人同意的秘書(shū)處工作人員列席理事會(huì )會(huì )議。
第七條 理事會(huì )會(huì )議召開(kāi)前5個(gè)工作日，市律協(xié)秘書(shū)處應當通知出席會(huì )議的理事及其他列席人員。通知應當包括以下內容：
(一)會(huì )議時(shí)間、地點(diǎn)；
(二)會(huì )議期限；
(三)事由及議題；
(四)發(fā)出通知的日期；
(五)聯(lián)系人姓名及聯(lián)系方式。
理事會(huì )會(huì )議討論審議的各項議題及相關(guān)說(shuō)明材料應當隨同書(shū)面通知一并送達全體理事及列席人員。特殊情況不便送達的應在書(shū)面通知中作出說(shuō)明。
會(huì )議通知可以采用電子郵件、傳真、書(shū)面郵寄等有效方式進(jìn)行。必要時(shí)律師協(xié)會(huì )秘書(shū)處應當電話(huà)聯(lián)系每一位理事及列席人員。
理事會(huì )會(huì )議也可以通過(guò)電話(huà)、互聯(lián)網(wǎng)等其他方式舉行。
第八條 理事會(huì )召開(kāi)臨時(shí)會(huì )議，會(huì )議的通知方式和通知時(shí)限由會(huì )長(cháng)辦公會(huì )議另行確定。
第九條 理事有準時(shí)出席理事會(huì )會(huì )議和參與討論、表決的權利和義務(wù)。
理事會(huì )會(huì )議由理事本人出席，理事確因特殊情況不能出席會(huì )議，應當在會(huì )議召開(kāi)2個(gè)工作日前向秘書(shū)處書(shū)面請假，并說(shuō)明理由，由會(huì )議主持人在會(huì )議召開(kāi)時(shí)向理事會(huì )報告理事出席情況。
第十條 理事因特殊情況不能出席理事會(huì )會(huì )議并已書(shū)面請假的，可以書(shū)面委托其他理事代為出席，委托書(shū)中載明授權范圍。但每位理事任期內委托其他理事代為出席理事會(huì )會(huì )議最多一次。
第十一條 理事會(huì )會(huì )議必須有二分之一以上的理事出席方可舉行。未達有效召開(kāi)會(huì )議人數的，理事會(huì )會(huì )議暫停召開(kāi)，由秘書(shū)處再次發(fā)出召開(kāi)理事會(huì )會(huì )議的通知。
第十二條 理事會(huì )會(huì )議議題由會(huì )長(cháng)辦公會(huì )議研究作出決議后，提交理事會(huì )會(huì )議審議。
理事會(huì )會(huì )議只對會(huì )議通知中列明的議題進(jìn)行審議與表決。會(huì )議通知中未列明的議題，不予審議。
第十三條 監事會(huì )、三分之一以上理事、十名以上律師代表提議召開(kāi)理事會(huì )臨時(shí)會(huì )議的，議題由提議人提出。
第十四條 監事會(huì )、三分之一以上理事聯(lián)名、十名以上律師代表聯(lián)名，可以向理事會(huì )會(huì )議提出臨時(shí)議題。
提出臨時(shí)議題的，應當在理事會(huì )會(huì )議召開(kāi)7個(gè)工作日前，書(shū)面向秘書(shū)處提出，經(jīng)會(huì )長(cháng)辦公會(huì )議審查后，決定是否列入理事會(huì )會(huì )議議題。
第十五條 理事會(huì )會(huì )議對每個(gè)議題的審議，應當由理事直接對該議題的會(huì )議文件發(fā)表意見(jiàn)。
第十六條 理事會(huì )會(huì )議議題審議按下列程序進(jìn)行：
(一)主持人向理事會(huì )報告理事出席情況；
(二)主持人宣布本次會(huì )議需要審議的各項議題；
(三)主持人主持下，逐個(gè)審議議題(必要時(shí)，由議題的提起者或相關(guān)文件起草部門(mén)負責人就本次會(huì )議的議題進(jìn)行介紹或說(shuō)明)；
(四)議題辯論；
(五)對議題進(jìn)行表決。
第十七條 理事會(huì )作出決定和決議，經(jīng)出席會(huì )議三分之二以上的理事通過(guò)為有效。
第十八條 理事會(huì )會(huì )議的決議采用舉手表決、無(wú)記名投票或書(shū)面通訊表決的方式表決，每一名理事有一投票表決權。
第十九條 理事會(huì )會(huì )議閉會(huì )期間，出現需理事會(huì )決定的緊急事項的，會(huì )長(cháng)辦公會(huì )議有權決定采用書(shū)面通訊表決的方式表決。
會(huì )長(cháng)辦公會(huì )議決定采用書(shū)面通訊方式表決的，秘書(shū)處應當根據會(huì )長(cháng)辦公會(huì )議的決定，將需要書(shū)面通訊表決事項的相關(guān)資料和發(fā)表審議意見(jiàn)的表格及表決票(表格、表決票應當載明提交時(shí)間、送達方式和送達地點(diǎn)等)書(shū)面提交每位理事進(jìn)行審議和表決。
采用書(shū)面通訊方式表決的，參與表決的理事應當達到理事總人數的二分之一以上，參與表決的理事三分之二以上同意為通過(guò)。
以書(shū)面通訊方式表決通過(guò)的決議，與理事會(huì )會(huì )議通過(guò)的決議具有同等效力。
第二十條 理事會(huì )會(huì )議應當作會(huì )議記錄，會(huì )后制作會(huì )議紀要，記載理事到會(huì )情況和決議事項的表決情況。
會(huì )議紀要由秘書(shū)長(cháng)審核，報會(huì )長(cháng)簽發(fā)，印發(fā)給理事及列席人員。
第二十一條 本規則經(jīng)理事會(huì )會(huì )議通過(guò)后生效。
會(huì )長(cháng)辦公會(huì )議、監事會(huì )、三分之一以上理事提議，并經(jīng)理事會(huì )會(huì )議審議通過(guò)，可以對本規則進(jìn)行修改。
第二十二條 本規則所稱(chēng)“以上”包括本數。
第二十三條 本規則由理事會(huì )負責解釋。
關(guān)于《韶關(guān)市律師協(xié)會(huì )理事會(huì )議事規則
(草案)》修改情況的匯報
各位理事：
六屆二次會(huì )長(cháng)辦公會(huì )議對《韶關(guān)市律師協(xié)會(huì )理事會(huì )議事規則(草案)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)草案)進(jìn)行了第一次審議。根據六屆二次會(huì )長(cháng)的授權，市律協(xié)秘書(shū)處對草案進(jìn)行了修改，現將修改情況匯報如下：
一、關(guān)于理事的保密義務(wù)。草案第三條第二款、第十條規定了理事的保密義務(wù)。有會(huì )領(lǐng)導提出，理事會(huì )的議事應當公開(kāi)透明，無(wú)密可保，沒(méi)有必要對理事的保密義務(wù)作出規定。因此，草案修改稿刪除了理事保密義務(wù)的規定。
二、關(guān)于理事會(huì )的職權。有會(huì )領(lǐng)導對草案第五條規定的理事會(huì )的職權提出了不同意見(jiàn)。秘書(shū)處認為，《韶關(guān)市律師協(xié)會(huì )章程》第二十條已經(jīng)明確規定理事會(huì )的職權，按照執行即可，沒(méi)有必要重復規定，因此，草案修改稿刪除了這一規定。
三、關(guān)于理事會(huì )會(huì )議的召集和主持。草案第八條第一款對理事會(huì )會(huì )議的召集和主持作出了規定，有會(huì )領(lǐng)導對這一規定提出了不同意見(jiàn)。秘書(shū)處認為，《韶關(guān)市律師協(xié)會(huì )章程》第二十一條第一款對理事會(huì )會(huì )議的召集和主持已經(jīng)作出明確規定，沒(méi)有必要重復，因此，草案修改稿刪除了這一規定。
四、關(guān)于理事職位的喪失。草案第十五條規定了理事職位的喪失，有會(huì )領(lǐng)導對這一規定提出了不同意見(jiàn)。秘書(shū)處認為，《韶關(guān)市律師協(xié)會(huì )章程》第二十二條第二款對此已有明確規定，沒(méi)有必要重復，因此，草案修改稿刪除了這一規定。
五、關(guān)于理事會(huì )臨時(shí)會(huì )議的召開(kāi)。草案第七條第三款(三)、(四)項規定，三分之一以上理事提議、十名以上律師代表提議，應當舉行理事會(huì )臨時(shí)會(huì )議。有會(huì )領(lǐng)導提出，臨時(shí)會(huì )議召開(kāi)條件規定不明。如果各自提出的議題不同，即使三分之一以上理事提議、十名以上律師代表提議，臨時(shí)會(huì )議也不能舉行。草案修改稿采納了這一意見(jiàn)，將草案第七條第三款(三)、(四)項合為第(三)項，規定為“同一議題有三分之一以上理事提議或者十名以上律師代表提議”。
六、關(guān)于秘書(shū)長(cháng)、副秘書(shū)長(cháng)及經(jīng)會(huì )議主持人同意的秘書(shū)處工作人員列席會(huì )議。草案第九條第二款規定，“秘書(shū)長(cháng)、副秘書(shū)長(cháng)及經(jīng)會(huì )議主持人同意的秘書(shū)處工作人員列席會(huì )議”。有會(huì )領(lǐng)導提出，此規定未明確三種人員是“必須”還是“可以”參加會(huì )議，應予明確。否則，可操作性便有問(wèn)題，如秘書(shū)長(cháng)或副秘書(shū)長(cháng)出差，理事會(huì )是否可做按照程序召開(kāi)。建議參照監事會(huì )派人列席方式確定秘書(shū)處參加人員。秘書(shū)處認為：
(一)“三種人”無(wú)表決權、無(wú)監督權，是列席人員，不是參加人員，更不是“必須”參加會(huì )議的人員，其是否列席會(huì )議，不影響會(huì )議的召開(kāi)；
(二)“三種人”沒(méi)有司法局那樣的領(lǐng)導權，不能自己決定是否列席會(huì )議，因而也不能表述為“可以”列席會(huì )議；
(三)秘書(shū)處作為執行機構，“三種人”無(wú)權自己決定“必須”還是“可以”列席會(huì )議，至于實(shí)際操作中是“必須”還是“可以”，會(huì )長(cháng)完全可以決定；
(四)經(jīng)會(huì )議主持人同意的秘書(shū)處工作人員，往往是與工作有關(guān)的人員，其列席會(huì )議是工作需要，更不存在“必須”還是“可以”的問(wèn)題。
綜上所述，秘書(shū)處認為，原表述沒(méi)有必要修改。因而，草案修改稿未作修改。
七、關(guān)于理事會(huì )會(huì )議的議題。草案第十七條規定，“理事會(huì )會(huì )議議題由會(huì )長(cháng)辦公會(huì )議研究作出決議后，提交理事會(huì )審議。理事會(huì )會(huì )議只對會(huì )議通知中列明的議題進(jìn)行審議與表決。會(huì )議通知中未列明的議題，不予審議?！钡谑藯l又規定，“監事會(huì )、三分之一以上理事、十名以上律師代表提議召開(kāi)理事會(huì )臨時(shí)會(huì )議的，議題由提議人提出?！庇袝?huì )領(lǐng)導提出，草案第十七條對“理事會(huì )會(huì )議”沒(méi)有區分定時(shí)會(huì )議還是臨時(shí)會(huì )議，但第十八條卻提出臨時(shí)會(huì )議議題確定人問(wèn)題。是否所有議題都需會(huì )長(cháng)辦公會(huì )議決定，還是僅臨時(shí)會(huì )議由會(huì )長(cháng)辦公會(huì )議決定的爭議，應進(jìn)一步明確。秘書(shū)處認為，草案第十七條是一般規定，第十八條是特別規定，規定是明確具體的，因而草案修改稿對這兩條的內容未作修改。
八、關(guān)于理事會(huì )會(huì )議的臨時(shí)議題。草案第十九條規定，“監事會(huì )、三分之一以上理事聯(lián)名、十名以上律師代表聯(lián)名，可以向理事會(huì )會(huì )議提出臨時(shí)議題。提出臨時(shí)議題的，應在理事會(huì )召開(kāi)7個(gè)工作日前，書(shū)面向秘書(shū)處提出，經(jīng)會(huì )長(cháng)辦公會(huì )議審查后，決定是否列入理事會(huì )會(huì )議議題?！庇袝?huì )領(lǐng)導提出，這一規定對于會(huì )長(cháng)辦公會(huì )議“審查”臨時(shí)議題的標準不明確。是否列入理事會(huì )會(huì )議議題是否應考慮會(huì )議時(shí)間、議程等因素？同時(shí)，臨時(shí)議題按什么程序通知各理事成員也應進(jìn)一步明確(可能臨時(shí)議題涉及重大問(wèn)題，原部分理事不想參加會(huì )議的卻改為參加，那么程序就應當明確)。秘書(shū)處認為：
(一)會(huì )長(cháng)辦公會(huì )議“審查”臨時(shí)議題的標準首先是應當審查臨時(shí)議題是否屬于理事會(huì )的職權范圍，而理事會(huì )的職權在《韶關(guān)市律師協(xié)會(huì )章程》已經(jīng)規定明確，沒(méi)有必要重復；
(二)會(huì )長(cháng)辦公會(huì )議“審查”臨時(shí)議題的其他標準，如果臨時(shí)議題還沒(méi)有提出，就定審查標準，恐怕難度較大；
(三)會(huì )長(cháng)辦公會(huì )議“審查”臨時(shí)議題未規定的其他審查標準，屬于會(huì )長(cháng)辦公會(huì )議的自由裁量權范圍，會(huì )長(cháng)辦公會(huì )議有權決定；
(四)議題按什么程序通知在草案第十一條已經(jīng)規定明確，沒(méi)有必要“進(jìn)一步明確”。
綜上所述，秘書(shū)處認為，原表述沒(méi)有必要修改。因而，草案修改稿未作修改。
九、關(guān)于利益沖突回避。草案第二十二條規定，“理事會(huì )在審議某項議題時(shí)，主持人可以決定與該議題有利益沖突的理事回避?；乇芾硎聰?，不計入有效表決權總數?！庇袝?huì )領(lǐng)導提出，根據《韶關(guān)市律師協(xié)會(huì )章程》規定的理事會(huì )職權，理事會(huì )審議的議題一般不存在利益沖突問(wèn)題，沒(méi)有必要規定利益沖突回避。因而，草案修改稿刪除了這一規定。
十、關(guān)于章名。秘書(shū)處認為，經(jīng)修改后的草案修改稿只有23條，沒(méi)有必要分章，因而，刪除了所有章名。
此外，草案修改稿還根據各位會(huì )領(lǐng)導的意見(jiàn)，對每條的順序進(jìn)行了必要的調整，并對草案作了必要的文字修改。
請予審議。